深圳市华新股份有限公司董事会五届四次会议于2002年3月25 日在公司会议室 召开,应到董事11人,实到董事11人(其中授权4人),符合《公司法》、《公司章程》 规定,本次会议合法有效。本次会议由董事长曹永红先生主持,公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了公司2001年年度报告及年报摘要。

    二、审议并通过了公司2001年度董事会工作报告。

    三、审议并通过了公司2001年度业务工作报告。

    四、审议并通过了公司2001年度财务决算报告。

    五、审议并通过了2001年度利润分配预案：

    经“深圳南方民和会计师事务所有限公司”审计 , 公司 2001 年度实现利润 3821532.13元,所得税786763.08元,净利润为1755007.11元,按《公司章程》规定本 年利润用于弥补以前年度亏损,公司不进行利润分配,亦不用资本公积金转增股本。 本预案须提交公司股东大会审议。

    六、2002年度利润分配政策

    由于2001年度末未分配利润－1954万元,2002 年本公司将在弥补亏损的前提下 由公司董事会届时提出分配预案,提请公司股东大会审议通过。 本政策须提交公司 股东大会审议。

    七、审议并通过了关于计提资产减值的报告

    本年度计提各项减值准备合计4,109,872.88元,其中增加计提坏帐准备1, 244 ,548.28元,增加计提存货跌价准备3,007,410.35元,减少长期投资减值准备141,985. 75元。

    八、审议通过了2002年4月29日召开公司2001年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年4月29日(星期一)上午9：30

    2、会议地点：深圳市华新股份有限公司会议室(深圳市深南中路华联大厦十楼 1018室)

    3、会议议题：

    (1)、审议聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2001年财务审计机构的议案；

    (2)、审议2001年度公司年度报告及报告摘要；

    (3)、审议公司2001年度董事会工作报告；

    (4)、审议公司2001年度监事会工作报告；

    (5)、审议公司2001年度业务工作报告；

    (6)、审议公司2001年度财务决算报告；

    (7)、审议公司2001年度利润分配预案；

    (8)、审议公司2002年度利润分配政策；

    4、出席会议的人员：

    (1)、本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)、2002年4月25日(星期四)下午证券交易结束后, 在深圳证券登记有限公司 登记在册的本公司股东均可参加会议, 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代 理人出席会议并行使权力。

    5、会议登记办法：

    (1)、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、 股东帐户卡及持股 凭证到本公司办理参加会议登记手续；股东委托授权代理人需持授权委托书、委托 人股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证；法人股东代理人需持有盖有单位公章的 营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书及受托人身份证到本公司办理参 加会议登记手续；法人股股东和异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    (2)、登记时间：2002年4月26日(星期五)

    上午9：00－12：00 下午2：00－5：00

    (3)、登记地点：深圳市深南中路华联大厦1002室

    (4)、联系电话：0755－3668745 0755－3667953

    (5)、传真：0755－3668696

    (6)、联系人：刘常青

    (7)、邮编：518031

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

    特此公告。