深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年3月8日(星期五)上午 以传真方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长曹永红先生主持，经与会董事审议通过了如下 决议：

    一、审议通过《关于投资成立深圳市华新实业发展有限公司的议案》。

    为优化公司资产结构，投资优质项目，公司决定拟以自有资金、资产与深圳市 华新进出口有限公司合作投资成立深圳市华新实业发展有限公司，主要从事土地开 发、物业管理等。该公司成立的投资比例为：我公司出资3800万元人民币占深圳市 华新实业发展有限公司95％股份；深圳市华新进出口有限公司出资200 万元人民币 占深圳市华新实业发展有限公司5％股份， 公司董事会决定授权经营班于具体办理 该项事宜。有关该公司进展情况我公司将及时予以披露。

    深圳市华新进出口有限公司简介：

    公司名称：深圳市华新进出口有限公司

    注册地点：深圳市福田区华联大厦1109－10－20房

    法定代表人：唐学锋

    注册资本：3000万元

    经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业( 包含 专营、专控、专卖商品)；进出口业务(按深贸进[1999]144号文办)。

    本公司与华新进出口有限公司存在关联关系，本公司系华新进出口有限公司第 一大股东持有华新进出口有限公司51％股份。

    二、审议通过《关于本公司与东莞宏远工业区股份有限公司在3000万元人民币 以内额度互保的议案》。

    为使公司向银行申请贷款时具备银行贷款的保证条件，公司同意与东莞宏远工 业区股份有限公司签署在3000万元人民币以内额度相互提供担保的协议，协议期限 为壹年，协议自签字、盖章之日起开始生效。

    东莞宏远工业区股份有限公司简介：

    公司名称：东莞宏远工业区股份有限公司

    注册地点：广东省东莞市宏远工业区

    法定代表人：陈林

    经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务；生产经 营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。( 属专营的， 另设分支机构)

    截止2001年6月30日，东莞宏远工业区股份有限公司总资产227753.38万元，净 资产136643.24万元，资产负债率39.57％。

    本公司与东莞宏远工业区股份有限公司不存在关联关系。

    特此公告。