深圳市华新股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月28 日在深圳科学馆召 开。与会股东41名，代表股份36406201股，占总股份的62.1％，符合《公司法》和 本公司章程规定。会议经深圳市公证处公员范烈、王柯鸣现场公证，通过以下决议：

    1.审议通过《公司1996年度董事会工作报告》；

    2.审议通过《公司1996年度监事会工作报告》；

    3.审议通过《公司1996年度财务决算报告》及《1997年度财务预算报告》，大 会同意1996年度225632.20元公益金使用安排；

    4.同意公司1996年度分红派息方案，即每10股送现金1.50元（含税）。本方案 待请上级有关部门批准后实施。分红派息时间和办法另行公告；

    5.审议通过《公司1997年度配股方案》，即每10股配售3股，配股价4－6元／ 股。

    配股资金用于扩大远洋船队、组建华新贸易公司、购建华新大厦及收购兼并相 关产业。

    另全体法人股东放弃此次配股。社会公众股可根据自已意愿有偿从法人股东配 股权中获得每10股转配6.248股的股份（转配部分暂不上市流通），配股权转让费0. 10元／股。

    该方案须报深圳市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后 实施；

    6.大会授权董事会办理与本次配股有关事宜，本次配股有效期至1988年5月30 日；

    7.同意公司由于配股原因变更注册资本；

    8.同意公司名称变为“深圳市华新股份有限公司”；

    9.大会选举董炳根、胡希肯、俞志明为公司董事，同意周和文、孙德平、刘晓 航不再担任公司董事职务。

    董炳根同志简历

    董炳根，男，48岁，大学文化。历任：浙江丝绸工学院团委书记、宣传部副部 长、院长助理、副院长、副研究员、中国服装总公司总经理、深圳华联纺织（集团） 有限公司总经理，中国服装协会理事长。

    俞志明同志简历

    俞志明，男，43岁，政工师。历任：中国人民解放军班长、排长、副连长、作 战参谋、连长、股长、营长、副科长、科长、上海市南市区委组织部主任科员、上 海浦东新区经贸总公司组织部副部长、深圳市尊荣集团有限公司人事部副部长、部 长、办公室主任、副总裁。

    胡希肯同志简历

    胡希肯，男，49岁，硕士研究生，高级经济师。历任：山东激光研究所技术员、 北京光电技术研究所工程师、中国新技术创业投资公司项目部副总经理、光大国际 租赁有限公司业务部经理、中国新技术创业投资公司证券部总经理、万通集团有限 公司副总裁。现任深圳尊荣集团有限公司常务副总裁。