深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2001年9月10 日在公司会议 室召开，应参会董事11人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过关于选举公司董事长的提案， 全票通过选举曹永红先生为深圳 市华新股份有限公司第五届董事会董事长；

    2、审议并全票通过同意杨金简先生辞去深圳市华新股份有限公司总经理职务、 同意张国华先生辞去深圳市华新股份有限公司财务总监职务、同意刘明先生辞去深 圳市华新股份有限公司董事会秘书职务；

    3、 审议并全票通过关于聘任敬宏先生为深圳市华新股份有限公司总经理的议 案；

    4、 审议并全票通过关于聘任胡兵先生为深圳市华新股份有限公司财务总监的 议案；

    5、 审议并全票通过关于聘任刘常青先生为深圳市华新股份有限公司董事会秘 书；

    6、由当选的董事长提议，会议同意在适当的时候设两名副董事长。

    特此公告。

    附：公司高管人员简历：

    曹永红，男，35岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科 技开发有限公司总经理。现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长。

    敬宏，男，38岁，经济学硕士。曾在财政部，北京证券有限公司工作。现任北 京金汇欣凯医药科技有限公司副董事长。

    胡兵，男，35岁，大学本科，会计师。曾任职于云南省财政厅、深圳市华润丰 实业发展有限公司财务总监。

    刘常青，男，36岁，管理学博士，曾在成都理工大学任教，现任深圳市华润丰 实业发展有限公司投资部经理。