深圳市华新股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月3日上午9 ： 30时在深圳市科技馆一楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人 员出席了会议，会议由李振华先生主持。出席会议的股东和授权代表10人，代表股 数75633810股，占公司总股本14701.74万股的51.45％， 本次会议的内容以及会议 召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。经会议审议表决：

    一、47646354股赞成(占出席股东大会股份的63％)，0股反对(占出席股东大会 股份的0％)，27987456股弃权(占股东大会股份的37％)，通过了《关于公司部分董 事辞去董事职务的议案》；

    二、47646354股赞成(占出席股东大会股份的63％)，0股反对(占出席股东大会 股份的0％)，27987456股弃权(占股东大会股份的37％)，通过了《关于公司监事黄 祝春先生、陈锦尧先生辞去监事职务的议案》；

    三、75117714股赞成(占出席股东大会股份的99.32％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，516096股弃权(占股东大会股份的0.68％)，通过了《关于补选曹 永红先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    四、47130258股赞成(占出席股东大会股份的62.31％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，28503552股弃权(占股东大会股份的37.69％)， 通过了《关于补 选吴新先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    五、75117714股赞成(占出席股东大会股份的99.32％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，516096股弃权(占股东大会股份的0.68％)，通过了《关于补选潘 立先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    六、47130258股赞成(占出席股东大会股份的62.31％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，28503552股弃权(占股东大会股份的37.69％)， 通过了《关于补 选雷镜潮先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    七、47130258股赞成(占出席股东大会股份的62.31％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，28503552股弃权(占股东大会股份的37.69％)， 通过了《关于补 选孙永平先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    八、47130258股赞成(占出席股东大会股份的62.31％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，28503552股弃权(占股东大会股份的37.69％)， 通过了《关于补 选敬宏先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    九、47130258股赞成(占出席股东大会股份的62.31％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，28503552股弃权(占股东大会股份的37.69％)， 通过了《关于补 选白璐女士为公司第五届董事会董事的议案》；

    十、73503122股赞成(占出席股东大会股份的97.18％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，2130688股弃权(占股东大会股份的2.82％)， 通过了《关于补选 叶倩女士为公司第五届董事会董事的议案》；

    十一、29602048股赞成(占出席股东大会股份的39.14％)，2912000股反对( 占 出席股东大会股份的3.85％)，43119762股弃权(占股东大会股份的57.71％)，否决 了《关于补选黄凯先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    十二、29019648股赞成(占出席股东大会股份的38.37％)，2912000股反对( 占 出席股东大会股份的3.85％)，43702162股弃权(占股东大会股份的57.78％)，否决 了《关于补选陆红女士为公司第五届董事会董事的议案》；

    十三、29019648股赞成(占出席股东大会股份的38.37％)，2912000股反对( 占 出席股东大会股份的3.85％)，43702162股弃权(占股东大会股份的57.78％)，否决 了《关于补选杨鑫先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    十四、29019648股赞成(占出席股东大会股份的38.37％)，2912000股反对( 占 出席股东大会股份的3.85％)，43702162股弃权(占股东大会股份的57.78％)，否决 了《关于补选赵雷先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    十五、27987456股赞成(占出席股东大会股份的37.00％)，2912000股反对( 占 出席股东大会股份的3.85％)，44734354股弃权(占股东大会股份的59.15％)，否决 了《关于补选刘社梅先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    十六、0股赞成(占出席股东大会股份的0％)，2912000股反对 ( 占出席股东大 会股份的3.85％)，72721810股弃权(占股东大会股份的96.15％)，否决了《关于补 选刘常青为公司第五届董事会董事的议案》；

    十七、75633810股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对( 占出席股东 大会股份的0％)，0股弃权(占股东大会股份的0％)，通过了《关于补选王金林先生 为公司第三届监事会监事的议案》；

    十八、46614162股赞成(占出席股东大会股份的61.63％)，0股反对( 占出席股 东大会股份的0％)，29019648股弃权(占股东大会股份的38.37％)， 通过了《关于 补选王平先生为公司第三届监事会监事的议案》；

    十九、29019648股赞成(占出席股东大会股份的38.37％)，2912000股反对( 占 出席股东大会股份的3.85％)，43702162股弃权(占股东大会股份的57.78％)，否决 了《关于补选陈云强先生为公司第三届监事会监事的议案》。

    特此公告。

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    二00一年九月四日

    附：新当选董事、监事简历

    新当选董事简历：

    曹永红，男，35岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科 技开发有限公司总经理。现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长。

    吴新，男，31岁，大学毕业。曾任职于华泰证券有限公司，深圳市华润丰实业 发展有限公司副总经理。现任深圳市华新股份有限公司股证事务代表。

    潘立，男，36岁，计算机专业硕士。曾任北京华明信息咨询有限公司副总经理， 深圳视听达电子有限公司董事。现任深圳市华润丰实业发展有限公司副总经理。

    雷镜潮，男，38岁，理学硕士。曾任广东省华侨信托投资公司业务经理。现任 深圳市四海投资发展有限公司副总经理。

    孙永平，男，35岁，大学毕业。曾任广东粤海集团人事部总经理。现任中科院 北京凯思博宏计算机应用有限公司副总经理。

    敬宏，男，38岁，经济学硕士。曾任职于中国经济开发信托投资公司。现任北 京金汇欣凯医药科技有限公司副董事长。

    白璐，女，31岁，大学毕业。曾就职于北京市液化石油气公司。现任北京永福 运通装饰有限公司总经理。

    叶倩，女，27岁，大学毕业。现就职于广西电视台新闻部。

    新当选监事简历：

    王金林，男，44岁，大学毕业。曾任甘肃省白银市五交化公司总经理。现任深 圳市华润丰实业发展有限公司副总经理。

    王平，男，35岁，大学毕业。曾就职于成都无线电一厂。现任中科院北京凯思 博宏计算机应用有限公司副总经理。