深圳市华新股份有限公司第五届第二次董事会于2001年8月14 日在本公司会议 室召开,应到董事11名,实到董事10名,全体监事列席了会议。 会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李振华主持,审议并通过如下决议:
    1、审议并通过2001年中期报告及摘要;
    2、审议并通过2001年中期利润分配的议案,决定中期不进行利润分配, 也不进 行资本公积金转增股本;
    3、审议并通过了关于以每股3元的价格向上海邦联创业投资有限公司出售原水 股份 473118 股和以每股 4 元价格向深圳市长岛形象策划有限公司出售精密股份 1276596股的议案。
    特此公告。
    
深圳市华新股份有限公司董事会    2001年8月15日