一、1995年度利润分红预案的公告

    本公司第三届董事会第三次会议,审计了1995年工作总结和财务决算报告,讨论 通过了关于1995年度利润分红方案的决议,现公告如下:

    截止1995年12月31日,经深圳市会计事务所中国注册会计师审核,公司全年实现 净利润11,397,659.34元提取公积金、公益金后,加上年度留存的未分配5,031,284 .85元,1995年末可供分配的利润13,047,836.35元。

    董事会提出以下预分方案:向全体股东,每10股送红股1.2股并派0.8元现金。

    本方案需经1995年度股东大会审议通过,并报上级部门审查后实施。

    二、关于董事变更的公告

    经本公司董事会审计,同意本公司董事深圳南山建设开发实业公司魏奇才先生, 深圳亿银达工贸公司叶祖友先生,深圳融丰咨询服务公司黄明祥先生 ,因工作原因, 辞去本公司的董事职务,并推荐王俊义、高楼、杨玉东担任本公司董事,同时增选王 伟、韩林增、刘晓航三位董事,但以上变动需提请5月20日的股东大会表决通过。

    三、深圳华新股份有限公司召开1995年度股东大会的通知

    本公司董事会决定于1996年5月20日(星期一)下午2:30时在深圳科学馆(深圳市 上步路老干活动中心对面)召开1995年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

    (一)、会计主要议程:

    (1)审计1995年度董事会工作报告

    (2)审计1995年度监事会报告

    (3)审计1995年财务决算报告及利润分配方案

    (4)审计董事会关于更换董事和增选董事的议案

    (5)其它事项

    (二)、出席会议对象

    (1)截止1995年5月15日在深圳证券登记公司登记在册的, 持有本公司股份的股 东。

    (2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    (三)、参加会议登记办法

    (1)登记时间:1996年5月16日至5月17日

    (上午:8:30-11:30,下午2:00-5:00)

    (2)登记地址:深圳市深南中路华联大厦1020室

    (3)登记手续:法人股股东持股东证明和出席人身份证办理登记手续, 个人股股 东持本人身份证股东帐户卡办理手续。委托出席必须持有委托书及委托人身份证复 印件,异地股东可以信函或传真方式登记。

    (四)、公司地址:深圳市深南中路华联大厦10楼

    邮编:518031

    传真:3354472

    电话:3351000-1004 3209373

    (五)、联系人:何运闻、李菊

    注:会期半天、食宿自理

    

深圳华新股份有限公司董事会

    1996年4月13日