深圳市华新股份有限公司于2001年8月2日上午9∶30 在公司会议室召开了临时 董事会会议。会议应到董事11名,实到董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。公司董事长李振华先 生主持了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、因股权变动原因,会议同意李振华先生、黄坤友先生、尤杰雄先生、 杨金 简先生、邹满详先生、何正光先生、杨乃康先生、吴锡佳先生辞去董事职务。同时, 会议对以上董事在任职以来为公司的发展和规范所做的工作给予充分肯定；

    二、经股东单位推荐, 会议同意深圳市华润丰实业发展有限公司推选的曹永红 先生、吴新先生、潘立先生、雷镜潮先生、孙永平先生、敬宏先生、白璐先生、刘 常青先生；中国信达信托投资公司推选的黄凯先生、陆红女士、杨鑫先生、赵雷先 生、刘社梅女士；四川省创源投资管理有限公司推荐的叶倩女士为本公司董事会董 事候选人；

    以上董事任免事项尚须经股东大会表决通过。

    三、审议通过了召开2001年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告

    附：增补董事个人简历董事候选人简历

    曹永红,男,35岁,大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长,四川省资源科技开 发有限公司总经理。现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长。

    吴新,男,31岁,大学毕业。曾任职于华泰证券有限公司,深圳市华润丰实业发展 有限公司副总经理。现任深圳市华新股份有限公司股证事务代表。

    潘立,男,36岁,计算机专业硕士。曾任北京华明信息咨询有限公司副总经理,深 圳视听达电子有限公司董事。现任深圳市华润丰实业发展有限公司副总经理。

    雷镜潮,男,38岁,理学硕士。曾任广东省华侨信托投资公司业务经理。 现任深 圳市四海投资发展有限公司副总经理。

    孙永平,男,35岁,大学毕业。曾任广东粤海集团人事部总经理。 现任中科院北 京凯思博宏计算机应用有限公司副总经理。

    敬宏,男,38岁,经济学硕士。曾任职于中国经济开发信托投资公司。 现任北京 金汇欣凯医药科技有限公司副董事长。

    白璐,女,31岁,大学毕业。曾就职于北京市液化石油气公司。 现任北京永福运 通装饰有限公司总经理。

    刘常青,男,36岁,管理学博士,曾在成都理工大学任教, 现任深圳市华润丰实业 发展有限公司投资部经理。

    叶倩,女,27岁,大学毕业。现就职于广西电视台新闻部。

    黄凯,男,生于1962年5月6日,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师。1984— 1987年在中国建设银行总行信贷部工作,1987 年在中国信达信托投资公司投资部工 作,现任深圳建信投资管理有限公司总经理。

    陆红,女,生于1962年3月22日,1983年毕业于安徽财贸学院计划统计专业, 学士 学位。现为高级经济师。曾在原商业部和商业部管理学院工作和任教, 担任统计教 研室主任。1994年调入中国信达信托投资公司,先后在证券部、 事务保卫部和委托 业务部工作。现任委托业务部经理。

    杨鑫,男,生于1974年9月26日,汉族,中共党员。毕业于厦门大学会计系,学士学 位,助理会计师。1997年进入中国信达信托投资公司投资部工作。

    赵雷,男,生于1964年2月,汉族,中共党员。会计员职称。1992 年毕业于北京青 年政治学院管理系。1983—1992年在北京市文化用品公司工作,1992—1997 年在中 农信公司工作,1997年至今在中国信达信托投资公司基金部工作。

    刘社梅,男,生于1963年5月,汉族,中共党员。经济学硕士,博士研究生, 高级经 济师。毕业于中国人民大学。1997年至今在中国信达信托投资公司基金部工作。