深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议决定召开2001年度第一次临时 股东大会。

    1、会议召开时间：2001年9月3日(星期一)上午9：30

    2、会议地点：深圳市科技馆

    3、会议主要议程：

    (1)审议关于调整部分董事会成员的议案。

    (2)审议关于调整部分监事会成员的议案。

    4、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2001年8月31日(星期五)下午3：00 在深圳证券交易所收市后在深圳证 券登记公司登记在册的本公司股东。

    5、出席会议登记办法：

    (1)凡出席本次会议的股东需持本人身份证、 股东帐户卡及持股凭证到本公司 办理参加会议登记手续；股东委托授权代理人需持授权委托书、委托人股东帐户卡、 持股凭证、受托人身份证, 法人股东代理人需持盖有单位公章的法人授权委托书及 受托人身份证到本公司办理参加会议登记手续。

    (2)会议登记截止时间2001年8月31日下午4∶00。

    (3)本次会议会期半天,出席会议者交通、食宿自理。

    (4)会议联系登记方式：

    地址：深圳市福田区深南中路华联大厦1004室 董事会秘书处

    电话：(0755)3668745

    传真：(0755)3668696

    邮政编码：518031

    联系人：吴新

    特此公告。