公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况。

    二、会议召开情况

    (1) 召开时间：2007年3月5日上午9：30

    (2) 召开地点：公司会议室

    (3) 召开方式：现场记名投票

    (4) 召集人： 公司董事会

    (5) 主持人： 严立虎

    (6) 本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定

    三、会议出席情况：

    (一)出席的总体情况

    出席会议的股东及授权代表2人,代表股数41,217,074股,占公司总股本147,017,448股的28.04％,

    (二)无社会公众股东出席

    四、提案审议和表决情况

    (1)审议通过了公司2006年年度报告及报告摘要

    出席会议有表决权股东同意41,217,074 股,占出席股东大会有表决权股份的100％,反对0 股,弃权0 股。

    (2)审议通过了公司2006年董事会工作报告

    出席会议有表决权股东同意41,217,074 股,占出席股东大会有表决权股份的100％,反对0 股,弃权0 股。

    (3)审议通过了公司2006年监事会工作报告

    出席会议有表决权股东同意41,217,074 股,占出席股东大会有表决权股份的100％,反对0 股,弃权0 股。

    (4)审议通过了公司2006年业务工作报告

    出席会议有表决权股东同意41,217,074 股,占出席股东大会有表决权股份的100％,反对0 股,弃权0 股。

    (5)审议通过了公司2006年财务决算报告

    出席会议有表决权股东同意41,217,074 股,占出席股东大会有表决权股份的100％,反对0 股,弃权0 股。

    (6)审议通过了公司2006年利润分配的议案：不分配、不转增。

    出席会议有表决权股东同意41,217,074 股,占出席股东大会有表决权股份的100％,反对0 股,弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所的名称：广东经天律师事务所

    2、律师姓名： 栗向阳

    3、结论性意见：

    本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件：

    1、《广东经天律师事务所关于深圳市华新股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》

    2、深圳市华新股份有限公司2006年年度股东大会决议

    3、深圳市华新股份有限公司2006年年度股东大会会议记录

    深圳市华新股份有限公司

    2007年3月5日