本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据本公司六届十八次董事会决议,将召开本公司2007年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)、召开会议基本情况

    1.会议时间： 2007年2月9日上午9 时30 分。

    2.会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。

    3.会议召集人：本公司董事会。

    4.召开方式： 现场投票。

    5.出席对象： 2007年2月7日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

    (二 )、会议审议事项

    审议续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2006年财务审计机构的议案；

    (三)、会议登记办法：

    1、登记时间：2007年2月8日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00,2月9日开会前半小时。

    2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    3、联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530 室公司董事会秘书处。

    4、联系电话：0755－83236308

    5、传真：0755－83256104

    6、联系人：杨磊

    7、邮编：518031

    (四)、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

    特此公告

    深圳市华新股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十三日

    附：授权委托书 (此授权委托书复印有效)

    兹授权委托 先生/女士：代表我单位(个人)出席深圳市华新股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：