深圳市华新股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月9日在公司会议室召开。 到会股东及股东代表4人，代表股份数74292530股，占公司股份总数的50.53％。公 司董事长李振华先生主持了本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了 本次会议，会议审议并形成决议如下：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％；反对0股，占出席会议代表股 份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    二、审议并通过了公司2000年度监事会工作报告

    同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％；反对0股，占出席会议代表股 份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    三、审议并通过了公司2000年度业务工作报告

    同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％；反对0股，占出席会议代表股 份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    四、审议并通过了公司2000年度财务决算报告

    同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％；反对0股，占出席会议代表股 份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    五、审议并通过了公司2000年度利润分配方案

    经深圳华鹏会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润19,942,725.25元， 结转1999年度未分配利润－49,915,943.81元，盈余公积弥补亏损11,852,304.50元， 本年度末累计可供分配利润－18,120,914.06元。公司拟不进行利润分配， 亦不用 资本公积金转增股本。

    同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％；反对0股，占出席会议代表股 份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    六、审议并通过了公司2001年度利润分配政策

    公司2001年度实现利润全部用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不用资本公积 转增股本。

    同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％；反对0股，占出席会议代表股 份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    七、审议并通过公司董事调整变更议案

    会议选举李振华先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举黄坤友先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举杨金简先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举何正光先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举邹满祥先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举尤杰雄先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举吴锡佳先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举杨乃康先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举刘永月先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举潘津良先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举杨少陵先生为董事，同意74292530股，占出席会议代表股份50.53％； 反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    以上董事组成第五届董事会。

    八、审议并通过公司监事调整变更议案

    会议选举黄祝春先生为公司监事，同意74292530股，占出席会议代表股份 50 .53％；反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    会议选举陈锦尧先生为公司监事，同意74292530股，占出席会议代表股份 50 .53％；反对0股，占出席会议代表股份0％；弃权0股，占出席会议代表股份0％。

    以上两位监事与职工代表监事刘慰曾先生，组成第三届监事会。

    九、会议审议并通过了用盈余公积弥补公司亏损的议案。

    深圳恒通律师事务所黄思周、郑名伟先生列席了本次会议，并出具了见证法律 意见书。

    特此公告。

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    2001年5月10日