本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，未有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无修改议案的情况；

    本次会议否决了第9、10、11、12 项议案。

    二、会议召开情况

    (1) 召开时间：2006 年5 月30 日上午9：30 至5 月31 日上午11：00

    (2) 召开地点：公司会议室

    (3) 召开方式：现场记名投票

    (4) 召集人： 公司董事会

    (5) 主持人： 严立虎

    (6) 本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定

    三、会议出席情况：

    (1)出席的总体情况

    出席会议的股东及授权代表2 人，代表股数63,380,530 股，占公司总股本147,017,448 股的43.11％，

    (2)社会公众股东出席情况

    没有社会公众股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、《关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2005 年财务审计机构的议案》；

    (1) 议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意63,380,530 股，占出席股东大会有表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

    (2) 无社会公众股东表决

    (3) 表决结果：通过

    2、《公司2005 年度报告及报告摘要》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    3、《公司2005 年度董事会工作报告》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意63,380,530 股，占出席股东大会有表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    4、《公司2005 年度监事会工作报告》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意63,380,530 股，占出席股东大会有表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    5、《公司2005 年度业务工作报告》

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    6、《公司2005 年度财务决算报告》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    7、《公司2005 年度利润分配预案》

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意63,380,530 股，占出席股东大会有表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    8、《关于处置平保股权的议案》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意63,380,530 股，占出席股东大会有表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    9、《关于修改公司<章程>的议案》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：未通过

    10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：未通过

    (4)说明：《公司章程》规定该规则作为章程附件，其修改也应出席股东大会有表决权的2/3 以上股东同意

    11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：未通过

    (4)说明：《公司章程》规定该规则作为章程附件，其修改也应出席股东大会有表决权的2/3 以上股东同意

    12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意35,393,074 股，占出席股东大会有表决权的55.84％，反对27,987,456 股，占出席股东大会有表决权的44.16％，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：未通过

    (4)说明：《公司章程》规定该规则作为章程附件，其修改也应出席股东大会有表决权的2/3 以上股东同意

    13、《关于增补邬兰为监事会监事的议案》；

    (1)议案表决情况

    出席会议有表决权股东同意63,380,530 股，占出席股东大会有表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

    (2)无社会公众股东表决

    (3)表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所的名称：广东经天律师事务所

    2、律师姓名： 栗向阳

    3、结论性意见：

    本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件：

    1、《广东经天律师事务所关于深圳市华新股份有限公司二00 五年度股东大会的法律意见书》

    2、深圳市华新股份有限公司2005 年度股东大会决议

    3、深圳市华新股份有限公司2005 年度股东大会会议记录

    

深圳市华新股份有限公司

    2006 年5 月31 日