本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2006年5月18日以通讯方式召开。

    本次会议通知在2006年5月14日以传真及电子邮件方式发出。应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议议案的表决结果如下：

    (一)以12票赞成、3票反对、0票弃权通过了修订本公司《章程》的议案。

    (二)以12票赞成、3票反对、0票弃权通过了修改本公司股东大会议事规则的议案。

    (三)以12票赞成、3票反对、0票弃权通过了修改本公司董事会议事规则的议案。

    对于上述议案，董事张秀娟、刘社梅和独立董事李景顺未陈述其反对理由。

    特此公告！