本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2006 年4 月28日发出召开公司2005 年度股东大会的通知。

    会议定于2006 年5 月30 日召开。现公司收到持有公司24.07%股份的股东深圳市华润丰实业发展有限公司函件。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，深圳市华润丰实业发展有限公司提出公司2005 年度股东大会临时提案：

    一、关于审议修订公司《章程》提案。

    公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于修订公司《章程》的议案，该事项须股东大会审议。公司已将修改后的章程及附件刊载于中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、关于审议修改公司《股东大会议事规则》提案。

    公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案，该事项须股东大会审议。公司已将修改后的《股东大会议事规则》刊载于中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、关于审议修改公司《董事会议事规则》提案。

    公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案，该事项须股东大会审议。公司已将修改后的《董事会议事规则》刊载于中国证监会指定的巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)。

    四、关于审议修改公司《监事会议事规则》提案。

    公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案，该事项须股东大会审议。公司已将修改后的《监事会议事规则》刊载于中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、关于审议增补公司监事的提案。

    由于监事王金林先生因工作关系提出辞职，经本公司提议，聘请邬岚女士为公司监事，已经第四届六次监事会会议审议通过。此议案须提交2005年度股东大会审议。

    特此公告！

    附：邬岚女士简历

    姓名: 邬岚 现年30 岁，西南师范大学财经系毕业，曾任职于TCL 星牌家用电器有限公司，滦河国际投资控股发展有限责任公司。