致：深圳市华新股份有限公司

    广东恒通程律师事务所(下称“本所”)持有中华人民共和国司法部和中国证券 监督管理委员会(下称“中国证监会”)联合颁布的《律师事务所从事证券法律业务 资格证书》，本律师持有《律师从事证券法律业务资格证书》，依法具备出具本法 律意见书的资格。

    本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)及《上市公司股东大会规范意见》(2000)以及 其他相关规定而出具。

    根据深圳市华新股份有限公司(下称“股份公司”)与本所签订的《委托协议》 的约定，股份公司聘请本所为其本次召开的2000年度股东大会的合法性出具法律意 见书。本所指派黄思周律师具体完成前述委托事项。本律师出席了本次股东大会， 并依法审查和验证了股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资 格、表决程序等法律问题。

    本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神、对股份公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现 出具法律意见如下：

    一、股东大会的召集召开程序

    1.本次股东大会是由股份公司董事会依据《深圳市华新股份有限公司章程》( 下称《公司章程》)于2001年3月28日在深圳市深南中路华联大厦十楼股份公司会议 室，召开的第四届第十次董事会会议上提议并召集的，召开2000年度股东大会的通 知已于2001年3月31日在《证券时报》公告。

    2.《公告》列明了召开股东大会的时间是2001年5月9日，地点是深圳市华联大 厦十楼1018室股份公司会议室。需要审议的事项为：1.审议公司2000年度董事会工 作报告；2.审议公司2000年度监事会工作报告；3.审议公司2000年度业务工作报告； 4.审议公司2000年度财务决算报告；5.审议公司2000年度利润分配预案；6.审议公 司2001年度利润分配政策；7.审议用盈余公积弥补公司亏损的议案；8.审议公司董 事调整变更的议案；9.审议公司监事调整变更的议案。

    3.本次股东大会于2001年5月9日在深圳市华联大厦十楼股份公司会议室召开， 出席会议的股东及其委托代理人共4人，代表股份数额74292530股， 占股份公司股 本总额的50.53％。

    经审核，股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

    二、出席股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及其委托代理人共4人， 均出示了股东本人或法定代 表人资格的有效证明、身份证和持股凭证；委托代理人代理股东出席本次股东大会 的均出示了授权委托书及身份证和持股凭证。此外，出席本次股东大会的还有股份 公司的董事、监事和高级管理人员共13人。

    经审查：上述出席大会人员均具备了出席本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会提出新提案的股东的资格

    本次股东大会未发生持有或者合并持有股份公司股本总额5 ％以上的股东提出 新议案的情形。

    四、股东大会的表决程序

    根据《公司章程》的规定，本次股东大会所审议的事项应由出席会议的股东所 持表决权1/2以上通过。在表决的过程中，所有股东代表的投票意思表示真实、 签 名真实、程序公开、公正。九项大会审议事项均获得表决权一致通过，该表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    五、结论性意见

    综上所述，本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效； 出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次召开股东大会的表决程序合法有效。