本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司(以下简称"本公司")董事会决定召开2005 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    (一)、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006 年5 月30 日上午9 时30 分。

    2、会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530 室本公司会议室。

    3、会议召集人：本公司董事会。

    4、召开方式：现场投票。

    5、出席对象：2006 年5 月25 日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

    (二 )、会议审议事项

    (1)、审议公司2005 年度报告及报告摘要；

    (2)、审议公司2005 年度董事会工作报告；

    (3)、审议公司2005 年度监事会工作报告；

    (4)、审议公司2005 年度业务工作报告；

    (5)、审议公司2005 年度财务决算报告；

    (6)、审议公司2005 年度利润分配预案；

    (7)、审议2005 年继续聘用深圳鹏城会计师事务的议案；

    (8)、审议关于处置平保股权的议案上述议案详细内容刊登在2006 年4 月28 日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn 上。

    (三)、会议登记办法：

    1、登记时间：2006 年5 月29 日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00，5 月30日开会前半小时。

    2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    3、联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530 室公司董事会秘书处。

    4、联系电话：0755－83236265

    5、传真：0755－83256104

    6、联系人：杨磊

    7、邮编：518031

    (四)、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

    特此公告

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十六日

    附：授权委托书 (此授权委托书复印有效)

    兹授权委托 先生/女士：代表我单位(个人)出席深圳市华新股份有限公司二○○五年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：