本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司第六届董事会第十次会议于2006年2月17日以通讯方式召开。本次会议通知在2006年2月14日以传真及电子邮件方式发出。应到董事15人，实到董事14人，独立董事曹红文因出差未出席本次董事会。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议议案的表决结果如下：

    以10票赞成、1票反对、3票弃权通过了公司聘任杨磊先生担任董事会秘书的议案。

    董事刘社梅反对理由：议案没有杨磊的情况介绍，对其是否适合、是否有能力履行董秘职责不能作出判断。独立董事高松、郑洪、陈玉达发表如下意见：公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司部份高管人员变动的议案》中关于聘任杨磊担任公司董事会秘书的议案。作为公司的独立董事，本着公司业务发展的需要及健全和完善公司的法人治理结构，经过充分地了解杨磊的有关情况，通过独立的分析判断，本人对公司董事会提出的《关于聘任杨磊担任公司董事会秘书的议案》予以同意。

    特此公告！

    附： 1.杨磊先生简历：

    杨磊，男，42岁，硕士研究生学历，曾任职于上海皇都纤维制品有限公司财务部经理、四川天一科技股份有限公司财务总监。

    2.联系电话：0755-83276308，传真：0755-83256104

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司第六届董事会第十次会议于2006年2月17日以通讯方式召开。本次会议通知在2006年2月14日以传真及电子邮件方式发出。应到董事15人，实到董事14人，独立董事曹红文因出差未出席本次董事会。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议议案的表决结果如下：

    以10票赞成、1票反对、3票弃权通过了公司聘任杨磊先生担任董事会秘书的议案。

    董事刘社梅反对理由：议案没有杨磊的情况介绍，对其是否适合、是否有能力履行董秘职责不能作出判断。独立董事高松、郑洪、陈玉达发表如下意见：公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司部份高管人员变动的议案》中关于聘任杨磊担任公司董事会秘书的议案。

    作为公司的独立董事，本着公司业务发展的需要及健全和完善公司的法人治理结构，经过充分地了解杨磊的有关情况，通过独立的分析判断，本人对公司董事会提出的《关于聘任杨磊担任公司董事会秘书的议案》予以同意。

    特此公告！

    附： 1.杨磊先生简历：

    杨磊，男，42岁，硕士研究生学历，曾任职于上海皇都纤维制品有限公司财务部经理、四川天一科技股份有限公司财务总监。

    2.联系电话：0755-83276308，传真：0755-83256104