深圳市华新股份有限公司董事会四届十次会议于2001年3月28 日在公司会议室 召开,应到董事11人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》规定, 本次会议 合法有效。本次会议由董事长李振华先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议审议并形成决议如下：

    一、审议并通过了公司2000年度董事会工作报告。

    二、审议并通过了公司2000年年度报告及年报摘要。

    三、审议并通过了公司2000年度业务工作报告。

    四、审议并通过了公司2000年度财务决算报告。

    五、审议并通过了2000年度利润分配预案：

    经深圳华鹏会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润19,942,725.25元, 结 转1999年度未分配利润－49,915,943.81元,盈余公积弥补亏损11,852,304. 50 元 ,2000年度末累计可供分配利润 －18,120,914.06元,公司不进行利润分配, 亦不用 资本公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。

    六、审议并通过了公司2001年度利润分配政策：

    由于2000年度未分配利润－18,120,914.06元,公司预计2001年度实现利润全部 用于弥补公司亏损,不进行利润分配,亦不用资本公积转增股本。本政策须提交股东 大会审议。

    七、审议并通过了盈余公积弥补公司亏损的议案：

    公司2000年度实现利润19,942,725.25元,加上1999年度末未分配利润－49,915, 943.81元,公司2000年末可供分配利润－ 29,973,218.56元。根据会计政策的规定 和公司的实际情况,同意公司2000年度用盈余公积11,852,304.50元弥补公司亏损。

    八、审议并通过了公司高级管理人员调整变更的议案：

    会议同意何宝刚先生辞去公司副总经理职务。

    九、审议并通过了公司董事调整变更的议案：

    公司股东推荐李振华先生、黄坤友先生、尤杰雄先生、杨金简先生、邹满祥先 生、何正光先生、杨乃康先生、潘津良先生、杨少陵先生、吴锡佳先生、刘永月先 生为公司第五届董事会董事候选人。

    十、审议并通过了申请撤销公司股票交易实行特别处理的议案。

    十一、决定于2001月5月9日召开公司2000年度股东大会。

    特此公告。

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    　　二00一年三月三十一日

    附：董事候选人简介

    李振华,男,48岁,大专文化,历任职顺德市二轻工业总公司副总经理 ,广东万家 乐集团公司总经理,顺德市容奇镇经济发展总公司总经理。 现任广东科龙容声集团 有限公司董事长,本公司董事长。

    黄坤友,男,54岁,中专文化,历任顺德市容奇镇经济发展总公司办公室副主任、 主任、副总经理。现任顺德市容桂镇经济管理办公室主任,本公司董事。

    杨金简,男,52岁,大专文化,历任顺德市轻工集团公司副总经理、顺德市桂洲镇 工业集团公司副总经理、顺德市容奇镇经济管理办公室主任。现任本公司董事兼总 经理。

    尤杰雄,男,38岁,大专文化,曾任职中国银行顺德市支行副行长, 现任顺德市容 奇镇经济发展总公司副总理,本公司董事。

    何正光,男,57岁,会计师,历任顺德市容奇饲料厂会计、广东冠华饲料实业公司 财务部部长,顺德市容奇镇经济发展总公司财监部部长,现任本公司董事。

    吴锡佳,男,54岁,现任顺德市容桂镇容山实业发展总公司董事长,本公司董事。

    邹满祥,男,45岁,大专文化,现任顺德市容奇镇经济发展总公司金融证券部部长, 现任顺德市容桂镇自来水厂总经理,本公司董事。

    杨乃康,男,60年生,经济师,历任顺德市容奇饲料厂厂长、德胜针织厂厂长、容 声电器厂厂长,广东冠华饲料实业公司总经理,现任本公司董事。

    潘津良,男, 46岁,研究生学历。历任北京西城区百货公司副总经理、西城区委 办公室副主任、北京市委办公厅副处长、北京市政府体改委调研处处长, 中国信达 公司信托投资公司总裁办公室主任、基金管理部总经理, 现任中国信达信托投资公 司总裁助理,本公司董事。

    杨少陵,男,53岁,大专,经济师。现任中国信达信托投资公司投资业务部副总经 理。

    刘永月,男,56岁,大学文化,现任北京永安商业公司总经理,本公司董事。