本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司第六届董事会临时会议于2005年7月20日以通讯方式召开。本次会议通知在2005年7月15日以传真方式发出。应到董事15人，实到董事11人。独立董事林茂祥、于爱莲、连刚因工作变动原因提出辞职，由于公司董事会中独立董事所占比例将因此低于规定的三分之一，所以三名独立董事的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效；董事刘常青因出差未能出席本次董事会。本次董事会符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    以9票赞成、2票反对、0票弃权通过了选举严立虎先生为公司董事长的议案。

    王健先生因个人原因辞去公司董事长职务。董事会对王健先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢！

    董事张秀娟、刘社梅对本议案的反对理由：1.选举董事长属重大事项，应召开现场董事会进行表决，况且该事项未在7月6日召开的董事会上没有获得通过。2.目前已有独立董事提出辞职，应先改选董事会后再选举董事长。3.目前公司章程还没有按照有关规定要求修改为累积投票制度，应对章程予以修改，在实行累积投票制度基础上改选董事会。

    特此公告！

    附简历：

    严立虎，男，43岁，经济学硕士。曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师，江苏省人民银行职员，本公司总经理助理，财务总监。现任本公司董事、副总经理。