本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司监事会四届四次会议通知于2005年3月30以传真方式发出，会议于2005年4月8日在公司会议室召开，会议于2005年4月8日（星期五）上午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、 审议并通过了公司2004年度报告及年报摘要；

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、 审议并通过了公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、 审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则（2004年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司章程的规定及要求，并结合本公司的具体情况和发展的实际需要，对公司章程进行了修改，具体内容详见附件一。

    特此公告