本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月12日（星期四）上午9：30

    2.召开地点：深圳市华新股份有限公司会议室（深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室）

    3.召集人：深圳市华新股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、2005年5月10日（星期二）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    二、会议审议事项

    （1）、审议聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案；

    （2）、审议公司2004年度报告及报告摘要；

    （3）、审议公司2004年度董事会工作报告；

    （4）、审议公司2004年度监事会工作报告；

    （5）、审议公司2004年度业务工作报告；

    （6）、审议公司2004年度财务决算报告；

    （7）、审议公司2004年度利润分配预案；

    （8）、审议关于修改公司《章程》的议案

    以上议案内容请见2005年4月12日的《证券时报》和巨潮网。

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

    2.登记时间：2005年5月11日（星期三）

    上午 8：30-11：30 下午1：00-5：00

    3.登记地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

    四、联系方式

    1、联系电话：0755－83236265

    传真：0755－83256104

    2、 地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

    3、邮编：518031

    4、联系人：周辉、胡兵

    五、其他事项

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    2005年4月8日

    附

    授 权 委 托 书

    兹委托:          先生（或女士）出席深圳市华新股份有限公司2004年度股东大
会。并授权全权行使发言权、表决权。
    委托人股东帐户：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
    委托人签名：（盖章）：                      受托人签名
    本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
    （此授权委托书复印有效）
    委托日期：      年   月   日