本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第六届董事会第四会议于2004年8月17日上午9：30在四川省成都市蜀汉路7号鸿森商务楼5楼会议室召开，应到董事15人，实到董事8人（另授权7人），董事严立虎授权董事王健代为出席会议并全权行使表决权；董事张秀娟授权董事刘社梅代为出席会议并全权行使表决权；董事何丽、贺连英授权董事刘常青代为出席会议并全权行使表决权；董事童九如授权董事胡兵代为出席会议并全权行使表决权；独立董事曹红文、林茂祥授权独立董事连刚代为出席会议并全权行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由董事长王健先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司2004年半年度报告及摘要;

    2、审议并通过了公司部分高管人员变动的议案；

    由于工作变动的原因，同意刘常青先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务、同意严立虎先生辞去公司财务总监职务。公司董事会对刘常青先生、严立虎先生在任职期间对公司发展所作出的贡献和努力予以肯定且表示感谢。同时同意聘任周辉先生担任公司董事会秘书，同意胡兵先生担任公司财务总监职务。

    3、审议并通过了公司与深圳市亚奥数码技术有限公司互保的议案；

    同意公司在人民币3,000万元额度内与深圳市亚奥数码技术有限公司相互提供担保，期限一年。深圳市中海融担保投资有限公司为公司向深圳市亚奥数码技术有限公司的担保提供反担保；公司用所拥有的深圳市华新进出口有限公司的90％的股权为深圳市亚奥数码技术有限公司向公司的担保提供反担保。

    特此公告

    附简历：

    周辉，现年30岁，大学文化，经济师。曾先后担任湘财证券有限公司投行西南总部项目经理，四川惠丰投资发展有限公司副总经理，四川天科投资有限公司总经理助理，深圳华新股份有限公司规划发展部负责人。

    胡兵，男，38岁，大学本科，会计师。曾任职于云南省财政厅，深圳市华新股份有限公司财务总监；现任深圳市华新股份有限公司董事、证券事务代表。

     深圳市华新股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的意见

    深圳市华新股份有限公司董事会：

    公司第六届董事会第四次会议审议的《关于公司部分高管人员变动的议案》中关于聘任周辉担任公司董事会秘书，聘任胡兵担任公司财务总监职务的议案。作为公司的独立董事，本着公司业务发展的需要及健全和完善公司的法人治理结构，经过充分地了解周辉和胡兵的有关情况，通过独立客观的分析判断，本人对公司董事会提出的《关于聘任周辉担任公司董事会秘书，聘任胡兵担任公司财务总监职务的议案》予以同意。