本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月3日上午9:30在公司会议室召开。股东代表和本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长孙永平先生主持。出席会议的股东及授权代表2人，代表股数63,380,530股，占公司总股本14,701.74万股的43.11%，本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决：

    一、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了王健先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    二、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了童九如女士为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    三、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了张秀娟女士为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    四、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了何丽女士为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    五、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了刘社梅先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    六、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了周会军先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    七、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了刘常青先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    八、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了严立虎先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    九、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了胡兵先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    十、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了贺连英先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会董事。

    十一、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了同意聘请于爱莲女士为深圳市华新股份有限公司第六届董事会独立董事。

    十二、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对，0股弃权，通过了同意聘请曹红文女士为深圳市华新股份有限公司第六届董事会独立董事。

    十三、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了同意聘请林茂祥先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会独立董事。

    十四、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了同意聘请李景顺先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会独立董事。

    十五、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了同意聘请连刚先生为深圳市华新股份有限公司第六届董事会独立董事。

    十六、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了陈健先生为深圳市华新股份有限公司第四届监事会监事。

    十七、63,380,530股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了王金林先生为深圳市华新股份有限公司第四届监事会监事。

    法律意见：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，广东经天律师事务所接受本公司的委托，指派魏晓律师出席公司2004年第一次临时股东大会。魏律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《上市公司股东大会规范意见》规定。