本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第三届监事会第九次会议于2003年12月29日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，（监事王平授权监事王金林代为出席，并全权行使表决权），本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司监事王金林先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司监事会换届，推荐陈健、王金林为第四届监事会股东代表监事候选人，该议案须提交公司2004年第一次临时股东大会表决。

    2、单军为第四届职工代表监事。

    (简历附后)

    特此公告

    附：

    个人简历

    陈健，男，出生于1964年5月北京，汉族，武汉地质学院毕业。曾任中国地质矿产信息院助理研究员，北京迪新技术开发公司副总，成都大润商贸公司总经理，北京东方嘉佳生物公司市场总监，北京京华医药公司财务总监。

    王金林，男，44岁，大学毕业。曾任甘肃省白银市五交化公司总经理、深圳市华润丰实业发展有限公司副总经理。现任深圳市华新股份有限公司监事

    单军，男，汉族，出生于1963年5月，大学本科，曾任职于贵阳市第四人民医院；自1995年以来一直从事企事业管理工作，现任深圳市华新股份有限公司董事会办公室副主任。