中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第二次会议于2004年8月19日上午9:00在本集团会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，林宜恒董事委托徐赛波董事投票表决。监事会成员列席了会议，会议由董事局主席陈政立主持，经过审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004年半年度报告》和《2004年半年度报告摘要》；

    二、审议通过《公司2004年半年度利润分配的预案》，决定2004年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告