中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十七次会议于2003年8月21日上午9:30在本集团会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,潘锦容董事全权委托陈政立董事表决。监事会成员列席了会议,会议由董事局主席陈政立主持,经过审议一致通过如下决议:
    一、审议通过《公司2003年半年度报告》和《2003年半年度报告摘要》;
    二、审议通过《公司2003年半年度利润分配的预案》,决定2003年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    特此公告
    
中国宝安集团股份有限公司董事局    二○○三年八月二十三日