本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十六次会议决定于2003年6月30日召开本集团第十六次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议时间、地点：

    1、时间：2003年6月30日（星期一）上午9:30

    2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室

    二、会议议程：

    1、审议《董事局2002年度工作报告》；

    2、审议《监事会2002年度工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2002年度利润分配预案》；

    5、审议《关于聘请会计师事务所议案》。本集团决定续聘深圳鹏城会计师事务所对本集团2003年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

    三、出席会议人员

    1、2003年6月20日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人。

    2、本集团董事、监事及高级管理人员。

    四、会议出席办法：

    符合条件的股东请于2003年6月30日上午8: 30—9: 30持股东代码卡、股权凭证、股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人身份证。

    五、注意事项：

    联系电话：0755—5170382

    传 真：0755—5170300

    邮政编码：518020

    联 系 人：孔东亮

    会期半天，食宿交通费用请自理。

    特此通知

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司第十六次股东大会，并代为行使 表决权。

    委托人姓名（签字或盖章）

    身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    委托日期：