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    中国宝安集团股份有限公司第十五次股东大会于2002年6月28日上午9: 30在本 集团29层会议室召开，股东代表和本集团董事、监事、高级管理人员出席了会议。 会议到会股东和授权代理人共14人，代表股份24297.01万股，占公司总股本约 25 .34％，符合《公司法》及本集团章程有关规定。经信达律师事务所现场见证， 本 次会议的召开、召集程序以及大会表决结果合法有效，会议审议并以记名逐项投票 表决方式通过以下议案：

    1、《二○○一年度董事局工作报告》，24297.01万股同意， 占到会股东持股 数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的 100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    2、《二○○一年度监事会工作报告》，24297.01万股同意， 占到会股东持股 数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的 100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    3、《二○○一年度财务决算报告》，24297.01万股同意， 占到会股东持股数 的100％；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的100 ％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    4、《二○○一年度利润分配议案》，24297.01万股同意， 占到会股东持股数 的100％；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的100 ％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    5、《关于盈余公积金弥补亏损的预案》，24291.48万股同意， 占到会股东持 股数的99.98％；反对0股，弃权5.53万股，占到会股东持股数的0.02％。此项议案 已获到会股东所持总股数（表决权）的99.98％同意， 根据《公司法》及公司章程 有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    6、《聘请会计师事务所议案》，24297.01万股同意，占到会股东持股数的100 ％；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的100 ％同 意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    7、《修改公司章程议案》，24297.01万股同意，占到会股东持股数的100％； 反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的100 ％同意， 根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    8、《中国宝安集团股份有限公司董事局议事规则议案》，24297.01万股同意， 占到会股东持股数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持总股 数（表决权）的100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定， 该项议案获本 次股东大会通过。

    9、《中国宝安集团股份有限公司监事会议事规则议案》，24297.01万股同意， 占到会股东持股数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持总股 数（表决权）的100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定， 该项议案获本 次股东大会通过。

    10、《中国宝安集团股份有限公司股东大会议事规则议案》，24297.01万股同 意，占到会股东持股数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持 总股数（表决权）的100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定， 该项议案 获本次股东大会通过。

    11、《中国宝安集团股份有限公司信息披露管理制度议案》，24297.01万股同 意，占到会股东持股数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持 总股数（表决权）的100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定， 该项议案 获本次股东大会通过。

    12、《中国宝安集团股份有限公司独立董事工作制度议案》，24297.01万股同 意，占到会股东持股数的100％；反对0股，弃权0股。 此项议案已获到会股东所持 总股数（表决权）的100％同意，根据《公司法》及公司章程有关规定， 该项议案 获本次股东大会通过。

    13、《独立董事薪酬议案》，24291.48万股同意，占到会股东持股数的99. 98 ％；反对0股，弃权5.53万股，占到会股东持股数的0.02％。 此项议案已获到会股 东所持总股数（表决权）的99.98％同意， 根据《公司法》及公司章程有关规定， 该项议案获本次股东大会通过。

    特此公告