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证券代码:000009 证券简称:深宝安A 项目:公司公告

中国宝安集团股份有限公司关于召开第十五次股东大会的通知
2002-05-29 打印

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第七次会议决定于2002年6月28 日召 开本集团第十五次股东大会。现将会议有关事项公告如下:

    一、会议时间、地点:

    1、时间:2002年6月28日(星期五)上午9:30

    2、地点:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室

    二、会议议程:

    1、审议《董事局2001年度工作报告》;

    2、审议《监事会2001年度工作报告》;

    3、审议《2001年度财务决算报告》;

    4、审议《2001年度利润分配及分红预案》;

    5、审议《董事局议事规则》;

    6、审议《监事会议事规则》;

    7、审议《关于修改公司章程预案》;

    8、审议《股东大会议事规则》;

    9、审议《信息披露管理制度》;

    10、审议《独立董事工作制度》;

    11、审议《独立董事薪酬预案》;

    12、审议《关于聘请会计师事务所议案》。

    三、出席会议人员

    1、2002年6月18日深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册 的公司全体股东及其授权委托代理人。

    2、本集团董事、监事及高级管理人员。

    四、会议出席办法:

    符合条件的股东请于2002年6月28日上午8: 30—9: 30持股东代码卡、 股权凭 证、股东身份证(法人股东的营业执照副本)到会场登记出席,股东的授权代理人 还应持授权委托书、代理人身份证。

    五、注意事项:

    联系电话:0755—5170382

    传 真:0755—5170300

    邮政编码:518020

    联 系 人:陶 琴

    会期半天,食宿交通费用请自理。

    特此通知

    

中国宝安集团股份有限公司董事局

    二○○二年五月二十九日





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