中国宝安集团股份有限公司第七届董事局第二次会议于2001年8月9日在本集团 29楼会议室召开会议,应参会董事7人,实际出席和委托表决董事7人, 监事长列席会 议,会议由董事局主席陈政立主持。经讨论,董事一致通过以下决议：

    1、审议通过2001年中期业绩报告。

    2、决定2001年中期不分红派息,也不进行公积金转增股本。

    3、审议通过《实施<企业会计制度>对未分配利润的影响》,根据财政部财会（ 2001）17号文规定,董事局同意将2001年上半年计提固定资产减值准备12,840, 000 元,在建工程计提减值准备3,700,000元,无形资产计提减值准备22,380,062. 03元, 摊销开办费尚未摊销的余额12,707,138.52元,上述四项全部采用追溯调整法, 调整 了未分配利润51,627,200.55元。

    特此公告