中国宝安集团股份有限公司第十四次股东大会于2001年6月29 日上午在深圳市 笋岗东路宝安广场29层宝安集团会议室召开。股东代表和本集团董事、监事、高级 管理人员出席了会议,会议由执行董事陈泰泉主持,信达律师事务所为本次大会作验 证。出席股东大会的股东及股东代理人共15人,所持股份数为24288万股, 占本集团 有表决权股份总数的25.33％,符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和《上 市公司股东大会规范意见》的有关规定,经律师验证,本次股东大会的召开、召集程 序以及大会表决结果合法有效。会议审议并以记名逐项投票表决方式通过以下议案：

    1、《2000年度董事局工作报告》,13400.13万股同意, 占到会有效表决股份的 54.56％；反对0万股,占到会有效表决股份的0％；弃权11162.27万股, 占到会有效 表决股份的45.44％。

    2、《2000年度监事会工作报告》,13400.13万股同意, 占到会有效表决股份的 54.56％；反对0万股,占到会有效表决股份的0％；弃权11162.27万股, 占到会有效 表决股份的45.44％。

    3、《2000年度财务决算报告》,13383.83万股同意,占到会有效表决股份的54 .49％；反对0万股,占到会有效表决股份的0％；弃权11178.57万股, 占到会有效表 决股份的45.51％。

    4、《2000年度利润分配议案》,经深圳华鹏会计师事务所审计,2000 年本集团 实现利润37,202,395元,用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配, 也不实施公积金 转增股本。24562.40万股同意,占到会有效表决股份的100％；反对0万股,占到会有 效表决股份的0％；弃权0万股,占到会有效表决股份的0％。

    5、《董事局换届选举议案》,选举陈政立、陈泰泉、陈平、潘锦容、林伟君、 徐赛波、林潭素为本集团第八届董事局成员。

    其中,选举陈政立为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％ ,反对0 万股,占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举陈泰泉为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举陈平为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对0万股, 占 到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举潘锦容为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举林伟君为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举徐赛波为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举林潭素为董事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％。

    6、《监事会换届选举议案》,选举邱仁初、罗赞扬、钟运珍、戎乙强、张育新 为本集团第四届监事会成员,其中戎乙强、张育新为本集团员工选举产生的监事。

    选举邱仁初为监事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举罗赞扬为监事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％；

    选举钟运珍为监事24562.40万股同意,占到会股东持股数的100％,反对 0万股, 占到会股东持股数的0％；弃权0万股,占到会股东持股数的0％。

    7、《聘请会计师事务所议案》,24562.40万股同意,占到会有效表决股份的100 ％；反对0万股,占到会有效表决股份的0％；弃权0万股,占到会有效表决股份的0％。

    会议审议投票表决未通过以下议案：

    《修改公司章程议案》,2705.11万股同意,占到会有效表决股份的11.01％；反 对0万股,占到会有效表决股份的0％；弃权21857.29万股,占到会有效表决股份的88. 99％。

    特此公告。