中国宝安集团股份有限公司董事局于2001年5月25日上午9∶00时在本公司会议 室召开会议,会议应到董事9人,实到和委托表决董事9人, 会议由董事局主席陈政立 主持。公司监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：

    一、公司2000年度董事局工作报告；

    二、公司2000年度财务决算报告；

    三、公司2000年度利润分配预案；

    四、公司关于修改公司章程的议案；

    根据公司发展的实际情况和有关主管部门的要求, 拟将公司章程中部分条款进 行修改如下：

    第一章第五条 原条款为：公司邮编518025修改为公司邮编518020。

    根据公司发展需要,原章程中涉及“总经理”、“副总经理”、“总经理助理” 均改为“总裁”、“副总裁”、“总裁助理”。

    根据中国证监会和有关主管部门的规定,新增独立董事的有关条目,增加条目为 第五章第一节第七十九条、第八十条。

    原条款第五章第一节第八十四条第(一)、(二)“表决时, 因有关联关系的董事 回避,赞成和反对票数相等,董事局主席有权多投一票”和“表决时, 因有关联关系 的董事局主席回避,赞成和反对的票数相等,董事局副主席有权多投一票”删除。

    原条款第五章第二节第九十四条中“董事局由九名董事组成”修改为“董事局 由七名董事组成”。增加“设独立董事一至二名”。

    五、公司董事局换届选举的议案；

    本公司第七届董事局任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经董事 局推荐,第八届董事局董事候选人为陈政立、陈泰泉、陈平、潘锦容、林潭素、 林 伟君、徐赛波,其中林潭素为独立董事候选人。(董事候选人简历附后),并提请第十 四次股东大会审议。

    六、聘请会计师事务所的议案；

    七、召开第十四次股东大会的议案；

    附：董事候选人简历

    现将第十四次股东大会的具体事宜通知如下：

    一、会议召开时间及地点：

    时间：2001年6月29日(周五)上午9∶30

    地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29层会议室

    二、会议主要议程：

    1、审议通过公司董事局工作报告；

    2、审议通过公司监事会工作报告；

    3、审议通过2000年度财务决算报告；

    4、审议通过2000年度利润分配预案；

    5、审议通过关于修改公司章程的议案；

    6、审议通过公司董事局换届选举的议案；

    7、审议通过公司监事会换届选举的议案；

    8、审议通过聘请会计师事务所的议案。

    三、出席会议对象：

    1、凡在2001年6月8日交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东皆可参加本次会议,并可授权委托代表参加本次会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议出席办法：

    凡符合条件的股东请于2001年6月29日上午8∶00持本人股东帐户卡、股权凭证、 身份证(股东授权委托出席的,应持股东授权委托书、身份证),法人股股东持法定代 表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司董事局秘书处办理登记出 席。

    五、会议联系方式：

    联系电话：0755－5170296、5170382

    传真：0755－5170300

    联系人：娄兵、陶琴

    邮编：518020

    六、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会议半天。

    特此公告。

    

中国宝安集团股份有限公司董事局

    2001年5月26日

    董事候选人简历

    陈政立,男,41岁,管理工程硕士,全国政协委员,本集团创办人之一,现任集团董 事局主席、总经理。历任宝安宾馆经理、本集团副总经理、总经理, 集团第三届、 第四届、第五届董事局副主席,第六届、第七届董事局主席。

    陈泰泉,男,38岁,管理工程研究生。曾任新城友谊公司经理、宝安宾馆副经理、 宝安外轮商品供应公司经理,集团总经理助理。自1992年至今任本集团副总经理,现 任本集团第七届董事局执行董事。

    陈平,男,39岁,大学本科,高级经济师。曾任武汉市财政学校财会教研室副主任、 讲师,武汉国际租赁公司总会计师、副总经理,武汉马应龙药业有限公司董事长, 本 集团副总会计师、总经济师、副总经理,现任本集团第七届董事局执行董事、 集团 副总经理。

    潘锦容,男,57岁,中共党员。有20余年企业经营管理与实践经验。 历任深圳市 农办农建科科长、深圳市华宝饲料公司总经理,现任深圳市深信泰丰(集团) 股份有 限公司监事会主席,本集团第五届、第六届、第七届董事局董事。

    林伟君,男,36岁,中共党员,经济管理研究生毕业,助理经济师。 曾任深圳鹏飞 实业公司副总(98年、99年主持全面工作),深圳坪西公路有限公司董事副总经理,现 任本集团总经理助理兼深圳市龙岗区储运开发有限公司董事长。

    徐赛波,男,37岁,中共党员,硕士研究生。曾任深圳市宝安区投资管理公司资产 评估部副部长,现任深圳市宝安区国有资产管理办公室政策法规科科长。

    独立董事候选人简历

    林潭素,男,53岁,中共党员,大学文化,工程师。曾任宝安县水电局副局长,宝安 县农委水利科科长,现任深圳市广汇源水利实业有限公司党委书记、董事长、 总经 理,本集团第三届监事会监事。