中国宝安集团股份有限公司第七届董事局第十五次会议于2001年4月16 日在集 团会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，监事长列席会议，会议在董事局 主席陈政立的主持下，审议并通过了以下议案：

    1、2000年度业绩报告及其摘要；

    2、2000年度董事局工作报告；

    3、2000年度财务报告；

    4、2000年度利润分配预案；

    2000年度本集团实现利润3720.24万元。经出席会议董事讨论决定， 利润用于 弥补亏损，2000年度本集团不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。此分配预 案将提交股东大会审议。

    5、2001年度利润分配政策的预案；

    2001年度实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配。

    6、本集团第十四次股东大会召开时间和有关事宜将另行通知。

    特此公告