中国宝安集团股份有限公司第十次股东大会于1997年6月6日在深圳市深南中路 73号宝安大厦三楼会议室召开。出席股东大会的股东共40人，所持股份30501.45万 股，占股份总数的31.81％，符合《公司法》和本公司章程， 经深圳市公证处现场 公证，本次股东大会的召开及大会决议有效。现将本次股东大会通过的决议公告如 下：

    一、审议通过1996年度董事局工作报告。

    二、审议通过1996年度监事会工作报告。

    三、审议通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告。

    四、审议通过1996年度利润分配及分红派息议案。税后利润分配为：提取10％ 公积金4084748.19元（其中5％为员工持股基金），提取43.05％任意盈余公积金 17586532.90元，46.95％为分红基金。股东分配为19176200.84元，每股派现金0 .02元。具体分红派息日期另行公告。

    特此公告