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证券代码:000009 证券简称:S深宝安A 项目:公司公告

中国宝安集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
2007-06-30 打印

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间:2007年6月29日上午9:30

    2、召开地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局

    5、主持人:董事局常务副主席陈泰泉先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况:股东(代理人)共31人,代表股份24152.36万股,占公司有表决权股份总数的25.19%。

    2、流通股股东出席情况:流通股股东(代理人)共27人,代表股份1104.96万股,占公司流通股股东表决权股份总数的1.91%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司《2006年年度报告》全文及摘要

    ⑴总的表决情况:同意24130.92万股,占出席会议所有股东所持表决权99.91%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权21.44万股,占出席会议所有股东所持表决权0.09%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1083.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权98.06%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权21.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权1.94%。

    2、审议通过了公司《2006年度董事局工作报告》

    ⑴总的表决情况:同意24130.92万股,占出席会议所有股东所持表决权99.91%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权21.44万股,占出席会议所有股东所持表决权0.09%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1083.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权98.06%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权21.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权1.94%。

    3、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》

    ⑴总的表决情况:同意24128.48万股,占出席会议所有股东所持表决权99.9%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权23.88万股,占出席会议所有股东所持表决权0.1%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1081.08万股,占出席会议流通股股东所持表决权97.84%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权23.88万股,占出席会议流通股股东所持表决权2.16%。

    4、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》,2006年度不进行分红派息,也不进行资本公积金转增股本。

    ⑴总的表决情况:同意23145.79万股,占出席会议所有股东所持表决权95.83%;反对1000.43万股,占出席会议所有股东所持表决权4.14%;弃权6.14万股,占出席会议所有股东所持表决权0.3%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意98.39万股,占出席会议流通股股东所持表决权8.9%;反对1000.43万股,占出席会议流通股股东所持表决权90.54%;弃权6.14万股,占出席会议流通股股东所持表决权0.56%。

    5、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》

    ⑴总的表决情况:同意24107.17万股,占出席会议所有股东所持表决权99.81%;反对23.75万股,占出席会议所有股东所持表决权0.1%;弃权21.44万股,占出席会议所有股东所持表决权0.09%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1059.77万股,占出席会议流通股股东所持表决权95.91%;反对23.75万股,占出席会议流通股股东所持表决权2.15%;弃权21.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权1.94%。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24130.92万股,占出席会议所有股东所持表决权99.91%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权21.44万股,占出席会议所有股东所持表决权0.09%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1083.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权98.06%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权21.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权1.94%。

    7、审议通过了《关于选举陈政立为公司第十届董事局董事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24106.76万股,占出席会议所有股东所持表决权99.81%;反对1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.004%;弃权44.6万股,占出席会议所有股东所持表决权0.186%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1059.36万股,占出席会议流通股股东所持表决权95.87%;反对1万股,占出席会议流通股股东所持表决权0.09%;弃权44.6万股,占出席会议流通股股东所持表决权4.04%。

    8、审议通过了《关于选举陈泰泉为公司第十届董事局董事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    9、审议通过了《关于选举徐赛波为公司第十届董事局董事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    10、审议通过了《关于选举姜同光为公司第十届董事局独立董事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    11、审议通过了《关于选举梁发贤为公司第十届董事局独立董事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    12、审议通过了《关于选举张珈荣为公司第十届董事局独立董事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    13、审议通过了《关于选举贺国奇为公司第六届监事会监事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    14、审议通过了《关于选举龚明为公司第六届监事会监事的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24114.84万股,占出席会议所有股东所持表决权99.84%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1067.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.6%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权37.52万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.4%。

    15、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》

    ⑴总的表决情况:同意24111.10万股,占出席会议所有股东所持表决权99.83%;反对1.44万股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权39.82万股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意1063.70万股,占出席会议流通股股东所持表决权96.27%;反对1.44万股,占出席会议流通股股东所持表决权0.13%;弃权39.82万股,占出席会议流通股股东所持表决权3.6%。

    16、审议通过了《关于证券投资的议案》

    ⑴总的表决情况:同意23149.03万股,占出席会议所有股东所持表决权95.85%;反对55.14万股,占出席会议所有股东所持表决权0.22%;弃权948.19万股,占出席会议所有股东所持表决权3.93%。

    ⑵流通股股东的表决情况:同意101.63万股,占出席会议流通股股东所持表决权9.2%;反对55.14万股,占出席会议流通股股东所持表决权4.99%;弃权948.19万股,占出席会议流通股股东所持表决权85.81%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所深圳分所

    2、律师名称:宋萍萍

    3、结论性意见:

    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

    特此公告

    中国宝安集团股份有限公司董事局

    二○○七年六月三十日





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