1995年5月18日，中国宝安集团股份有限公司第8次股东大会通过了“关于授权董事局1995年度增资扩股的议案”。根据此投权，董事局于1995年8月23日召开会议，通过了关于1995年度配股具体方案的建议（公告刊登于8月26日《中国证券报》）。1995年9月7日董事局召开会议，决定召开临时股东大会，由本集团全体股东以通讯方式对1995年度配股具体方案进行表决。股东大会表决内容及方法如下。

    一、配股方案内容：

    1、配股比例及数量：以本集团1994年末总股本为基数，每10股配售3股（若以1995年7月21日本集团分红派息后总股本计，则为每10股配售2.4股），配售股本总额192,904,741股，其中国家股配售49,431,515股，法人股配售36,615,018股，社会公众股配售106,858,208股。

    2、配股价格幅度范围：每股面值1元，配售价格介于每股2.50～2.80元之间。

    3、配股资金用途：①用于列入深圳市重大工业发展规划的复合地板项目；②用于经国家卫生部批准的人血白蛋白项目；③用于建设深圳大型仓储柜台混合式百货商业城“中百惠商场”，④续建部分重点项目及补充流动资金等。

    4、本次配股决议的有效期限：自1995年8月23日（董事局会议召开日）起至1996年股东大会年会止。

    5、其他事项：①同意国家股东和法人股东协议转让配股权或认购部分配股，配股权转让价格原则上定为每一配股权0.20元，社会公众股东有权自由选择是否认购所配股份。②授权董事局办理的与本次配股有关的其他事项。

    二、具体表决方法：

    1、股东资格确认：凡1995年9月22日（星期五）深交所收市时登记在册的本集团全体股东均有资格参加表决。

    2、股东表决时，请逐项填写附表内容后，于1995年10月12日（以邮戳为准）前寄回本集团董事局秘书处：

    邮编：518031；地址：深圳市深南中路73号宝安大厦二楼宝安集团董事局秘书处；电话：0755－3323754；联系人：陶琴、钱国平。

    该方案若经股东表决通过，尚须报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审。

    本集团董事同秘书处备有本次配股的详细资料，以备股东查询。

    投票表决意见表（剪报或复印均为有效）：

    

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	配股比例及数量	-	-	-
2	配股价格幅度范围	-	-	-
3	配股资金用途	-	-	-
4	配股决议有效期限	-	-	-
5	其他事项	-	-	-