本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司“)于2006年1月7日、2006年1 月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书(修订)》，曾在2006年2 月21日、2006年3 月28日、2006年4 月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了有关推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告等相关文件。公司原计划于2006 年6月7日召开2006年度临时股东大会暨相关股东会议现场会议，并于2006年6月5日-7日进行临时股东大会暨相关股东会议网络投票。

    鉴于，深圳市龙岗区投资管理有限公司拟将其持有的本公司控股股东深圳市富安控股有限公司100%股权转让给恒隆国际有限公司和中国汇富有限公司，而本公司股改方案的实施是以该股权转让行为获得国务院国资委等有关主管部门批准为前提。截至目前该股权转让行为尚在审批之中，预计不能在原定的相关股东会议股权登记日(2006 年5月29日)之前获得国务院国资委的批复。公司原定于2006 年6月7日召开的2006年度临时股东大会暨相关股东会议不能如期举行。

    为保护投资者的权益，公司决定推迟2006年度临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，并延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。公司原计划于2006 年5月29日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006年6月28日。

    根据目前的工作进度，公司决定将召开上述2006年度临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：

    1、2006年度临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月28日。

    2、2006年度临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月7日(下午14：00时开始)。

    3、 2006年度临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月5日至2006年7月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月5日至2006年7月7日的每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月5日9：30－2006年7月7日15：00期间的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月29日至2006年7月6日。

    5、现场会议股东登记时间：2006年7月5日、2006年7月6日的每日8：30至12：00时、14：00至17：00时、2006年7月7日8：30至14：00时。

    6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年6月29日、2006年7月5日。

    关于2006年度临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。