经集团董事局研究决定.定于1995年5月18日下午2:00在深圳市红岭南路金华街 1号红叶娱乐广场召开第八次股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程:

    1.审议1994年度董事局工作报告;

    2.审议1994年度监事会工作报告;

    3.审议1994年度利润分配和分红派息议案;

    4.审议关于修改公司章程的议案;

    5.选举第六届董事局成员和第二届监事会成员;

    6.审议对董事局授权的议案及其他议案。

    二、出席会议资格:

    股东资格以1995年5月10日下午3:40 于深圳证券登记有限公司登记在册的股东 为准。

    1.凡持有本集团3万股以上(舍3万股)的股东, 均有资格出席或委托代理人出席 本次股东大会。2.持有3万股以下股份的股东.可委托有出席大会资格的股东出席并 投票;亦可多人合计持有股份达到或超过3万股协商产生一名代表出席.

    三、会议登记方法:

    1.国家股、法人股股东凭股权证或复印件(加盖公章)法人签章的委托证件及本 人身份证出席。2.个人股股东持本人身份证、股东代码卡( 被委托人还须出示本人 身份证和授权委托书)出席。3. 外地股东不能到会可委托本集团董事局秘书处或其 他股东行使表决权。

    联系人及电话: 刘先生、钱先生、陶小姐　 (0755)3323754