本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年11月29日上午9：30在本公司29楼会议室召开，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事出席会议情况会议应到监事3人，全体监事亲自出席了会议。

    三、议案表决情况

    1、关于用公积金弥补亏损议案；

    2、关于更换会计师事务所的议案；

    3、关于召开二○○五年第一次临时股东大会的议案。

    经审议，3位监事一致表决同意通过了以上议案。

    特此公告