本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开的基本情况

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第十次会议研究决定，召开2005年第一次临时股东大会。

    1、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

    2、会议时间：2005年12月31日上午 9：30

    3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

    二、会议审议议题：

    1、关于用公积金弥补以前年度亏损的议案；

    2、关于更换会计师事务所的议案。

    上述提交股东大会表决的议案内容见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的会议决议公告。

    三、会议出席人员资格

    1、截止2005年12月26日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和表决。

    2、 公司董事、监事、高级管理人员。

    3、 见证律师。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月31日 上午8:00－－9:00

    3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室 邮编：518020

    4、联系方式：

    联系人：陈晓东

    电话：0755－25170382、25170865

    传真：0755－25170300

    会期半天，食宿交通费自理。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的董事局会议决议；

    2、所有议案具体内容。

    附：授权委托书

    特此公告

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席中国宝安集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委 托 人 签 名： 委托人身份证件号码：

    委托人持股数量： 委托人股东账户卡号：

    代 理 人 签 名： 受托人身份证件号码：

    委托日期：