本集团及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第八次会议于2005年8月25日上午在本集团29楼会议室召开。本次会议通知于2005年8月15日以书面和传真的方式送达各位董事，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事局主席陈政立先生主持，监事会列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议通过如下决议：

    1、审议并通过对外披露的《中国宝安集团股份有限公司2005半年度报告》全文及其摘要；（赞成8票，反对0票，弃权0票。）

    2、审议并通过2005年中期利润分配方案，决定2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（赞成8票，反对0票，弃权0票。）

    特此公告