本集团及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    在本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月30日上午9：30起

    2.召开地点：本集团29楼大会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本集团第九届董事局

    5.主持人：董事局常务副主席陈泰泉

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）7人，代表股份21880.52万股，占本集团有表决权总股份22.82％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）5人，代表股份23.24万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.04％。

    四、提案审议和表决情况

    1、二○○四年度董事局工作报告

    （1）总的表决情况：

    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）表决结果：

    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。

    2、二○○四年度监事会工作报告

    （1）总的表决情况：

    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）表决结果：

    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。

    3、二○○四年度财务决算报告

    （1）总的表决情况：

    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）表决结果：

    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。

    4、二○○四年度利润分配方案

    （1）总的表决情况：

    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）表决结果：

    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。

    5、修改公司章程议案

    （1）总的表决情况：

    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）表决结果：

    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。

    6、聘请会计师事务所议案

    （1）总的表决情况：

    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）表决结果：

    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所

    2、律师姓名：吴伟静

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规的规定，符合公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、股东大会文件

    2、法律意见书

    3、股东大会会议记录

    4、公司其他资料

    特此公告

    

中国宝安集团股份有限公司

    董 事 局

    二○○五年六月三十日