本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第五次会议于2005年4月6日书面通知各位董事，2005年4月16日下午3：00在集团29楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，陈平董事因工作原因不能亲自参加本次会议，委托陈泰泉董事全权投票表决，监事列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议由董事局主席陈政立主持。会议通过如下决议：

    一、审议并通过对外披露的《中国宝安集团股份有限公司2004年年度报告》正文及其摘要；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    二、审议并通过2004年度董事局工作报告；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、审议并通过《2004年度财务报告》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    四、审议并通过2004年利润分配方案,本集团2004年度实现净利润16,844,269.87元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行分红派息和公积金转增股本；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事对利润分配方案发表了赞同的独立意见。

    五、本集团2004年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。