本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中国宝安集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月25日上午9:00在深圳市笋岗东路宝安广场29楼会议室召开，股东代表和本集团董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议到会股东和授权代理人共5人，代表股份12,273万股，占公司总股本约12.8%，符合《公司法》及本集团章程有关规定。北京市金杜律师事务所现场见证。会议由董事局常务副主席陈泰泉先生主持召开。会议审议并以记名逐项投票表决方式通过议案。

    二、提案审议情况

    1、《修改公司章程议案》，12,273万股同意，占到会股东持股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    2、《关于增选独立董事议案》选举梁发贤为本集团第九届董事局独立董事。12,273万股同意，占到会股东持股数的100%；反对0股，占到会股东持股数的0%；弃权0股，占到会股东持股数的0%。该项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。

    三、律师出具的法律意见

    经北京市金杜律师事务所现场见证，本公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会文件

    2、法律意见书

    3、股东大会会议记录

    4、公司其他资料

    特此公告