本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第三次会议决定于2004年11月25日召开本集团2004年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议时间、地点

    1、时间：2004年11月25日（星期四）上午9：00

    2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室

    二、会议议程

    1、修改公司章程议案；

    2、增补独立董事候选人梁发贤并审议独立董事候选人简历。根据《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》规定，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核，审核无异议后，经股东大会表决。

    以上1、2项决议见2004年10月23日《中国证券报》、《证券时报》。

    三、出席会议人员

    1、2004年11月15日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人。

    2、本集团董事、监事及高级管理人员。

    四、会议出席办法

    符合条件的股东请于2004年11月25日上午8：00-9：00持股东代码卡、股权凭证、股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人身份证。

    五、注意事项

    联系电话：0755-25170382

    传 真：0755-25170300

    邮政编码：518020

    联系人：边义军、武超

    会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知

    

中国宝安集团股份有限公司

    董 事 局

    二○○四年十月二十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席中国宝安集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

    委托人姓名（签字或盖章）

    身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账户：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    委托日期：