深圳锦兴实业股份有限公司第八次股东大会于1996年6月28 日下午在深圳市东 门南路外贸食出大厦二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表18名, 代表股份 29599927股,占公司股份的52.24％,符合公司章程和有关法规规定。

    大会审议并通过了如下决议:

    一、公司1995年度董事会工作报告；

    二、公司1995年度监事会工作报告；

    三、公司1995年度财务结算报告；

    四、公司章程修改草案；

    五、改选董事、总经理议案；

    鉴于本公司董事总经理蔡颖先生因个人原因辞去其所任职务。经董事会决定增 补吕锐军先生为本公司董事同时聘请吕锐军先生任公司总经理。

    六、公司1995年度利润分配方案:

    按照深圳市会计师事务所审计报告,本公司1995年度净利润16.89万元,提取 35 ％法定公积金,10％法定公益金,其余55％分红基金留待1996年一并分配。另提取资 本公积金1699.69万元转增为股本,按公司目前总股本56656314股计, 分配方案为每 10股送红股3股,该方案须报主管机关批准后生效。

    特此公告。