本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本董事会于2002年11月7日（星期四）上午在深圳市新闻大厦公司本部会议室召开2002年度第八次临时会议。全体董事9人，到会董事8人。

    经与会董事深入研究，形成以下决议：

    1.同意本公司将所拥有的广东万燕集团有限公司42.19％的股权投资及其相关权益，出售给深圳市鹿迪投资实业有限公司。出售价格为人民币5200万元。

    2.为配合本次资产出售，本董事会同意聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司对广东万燕集团有限公司截止2002年9月30日的帐面资产进行审计。

    本董事会授权公司管理层负责办理上述资产转让的具体工作。

    特此公告。