本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2002年9月13日(星期五)上午在深圳市新闻大厦公司本部会议室召开2002年度第七次临时会议。全体董事9人,到会董事5人。
经与会董事研究,形成以下决议:
同意本公司将所拥有的广东亿安网络通信科技有限公司51%的股权投资及其相关权益,抵偿本公司对广东亿安科技发展控股有限公司往来款人民币2,353,077.31元。
本债务清偿的价格确定,以广东亿安网络通信科技有限公司截止2002年8月31日经深圳南方民和会计师事务所审计后的帐面净资产和现有资产质量为基础。截止2002年8月31日,广东亿安网络通信科技有限公司总资产6,968,265元,净资产-22,268,077.52元。
董事会并授权公司管理层负责办理上述债务清偿的具体工作。
上述债务清偿事项将使本公司净资产增加2,353,077.31万元,但不对本公司损益构成影响。
截止2002年8月31日,本公司对广东亿安网络通信科技科技有限公司往来款余额为11,837,988元,已于2001年度全额计提坏帐准备。本公司将进一步对该款项进行追收。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00二年九月十三日