本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第七次会议于2002年8月13日(星期二)上午在深圳市新闻大厦本部会议室召开。
本次会议由周瑞堂董事长主持,董事会成员共9人,出席会议董事5人,独立董事王干梅先生因公出国未能出席会议、杨春祥先生以书面形式表示对半年度报告无异议;董事唐泽江先生、田代贵先生另有公务未能出席会议,委托庄根辉先生、王松先生代为行使表决权。全体监事、财务总监列席会议。
经与会董事讨论,形成以下决议:
一、审议通过《2002年半年度报告及摘要》;
二、审议通过2002年中期利润分配预案:
报告期内,本公司经营成果为-3,627,899元,可供分配利润为-164,813,647元。
董事会决定本公司2002年度上半年不分配,不以公积金转增资本。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00二年八月十三日